开设虚假商城,以实物为掩盖销售虚拟的点卡,诈骗人员在求职论坛发布兼职刷信誉返利的广告,被害人上当后转账至收款方完成交易。但此时,被害人不仅没有得到返利,交易款也找不回来了。
近日,这起开设虚假商城以“刷信誉返利”实施诈骗,涉案5000余万元的特大案件在重庆市巫溪县人民法院开庭审理。
巫溪县人民检察院查明:2015年8月,卢某某为李某某、刘某编写了点卡商城软件,取名“唯品商城”,李某某、刘某使用该商城实施诈骗。
2015年10月至2016年4月,卢某某明知自己编写的点卡商城软件被他人用于实施诈骗,仍给李某某、刘某编写了佳兴商城、唯品返利商城等点卡商城软件。柯某强、柯某旺推广该商城给具ti实施诈骗的人员进行诈骗。这些商城被李某某、刘某、柯某强、柯某旺用于以“刷信誉返利”的方式骗取他人钱财。
经查,2016年2月20日至3月21日,两万余人被骗,涉案金额达5690余万元。其中,佳兴商城报案的被害人2326人,迅捷商城报案的被害人9人。卢某某获得李某某、刘某给的报酬共计19000元左右。
“刷信誉返利”的诈骗方式是如何实施的?据该案公诉人崔雪芬介绍,李某某、刘某等人在点卡供货平台购买点卡放在虚假商城的后台,即被害人看到的商品价格,之后联系推广者在自己的网站上推广虚假商城给具ti实施诈骗的人员,具ti实施诈骗的人员在58同城、赶集网等求职论坛上发布兼职刷信誉返利的广告,并预留联系QQ号。
被害人看到此广告后,以为是正规的刷信誉返利广告,就通过QQ与犯罪嫌疑人联系,并按照其要求在推广的虚假商城链接完成购买商品的交易。
被害人并不知道交易的不是实物而是点卡,通过自己支付宝直接转账到李某某、刘某等人所有的虚假商城的收款企业支付宝上,交易成功后就会弹出订单信息。诈骗人员会要求被害人将订单信息发回来,并将订单信息发给推广人员,推广人员发给商城运营者李某某、刘某等人确认后在商城修改发货状态。
诈骗人员登录商城通过订单信息获取充值卡卡号和卡密,然后将获得的点卡卖给回收平台套现获利,而未将交易款返给被害人。虚假商城每成功诈骗一张面额125元的点卡,李某某、刘某等开设虚假商城的人便获利16元左右,柯某强、柯某旺等推广人员获利9元左右,诈骗人员获利100元。之后,李某某、刘某等人在点卡回收平台销售套现获利。
巫溪县检察院查明,在运营诈骗网站的过程中,李某某负责在网上租赁虚假商城的服务器、购买域名、联系虚假商城的点卡进货平台和收支宝软件方,在网上购买企业信息,注册企业支付宝,购买登录企业支付宝的手机,更换电脑硬盘,与虚假商城的推广人员联系和更换链接等网站的技术,并将更换下来的硬盘和用过的手机进行销毁。
刘某负责审核推广人员发来的诈骗成功订单,修改发货状态,使商城自动发点卡和卡密给诈骗人员,负责用企业支付宝给点卡进货平台的收货账户打款,并将诈骗所得点卡销售后提现等事请。李某某、刘某共获利500万元以上,之后李某某分得赃款的55%,刘某分得赃款的45%。
2016年3月6日,潘某明知李某某、刘某在实施网络诈骗的请况下,负责为其租赁诈骗用的房屋,更换诈骗用的电脑硬盘、购买手机、饮食等后勤工作,之后获得李某某、李某某支付的报酬1万元。
巫溪县检察院查明,2015年8月至2016年4月,陈某明知其丈夫李某某在实施诈骗犯罪,仍将李某某的诈骗所得现金200余万元予以窝藏、转移；2015年9月至2016年4月,刘某某明知其男朋友刘某实施诈骗,仍将刘某的诈骗所得现金200余万元予以窝藏。
2016年4月29日,李某某、刘某、潘某、刘某某在重庆市区一宾馆被重庆市巫溪县公安局、北碚区分局民警抓获。警方在其驾驶的轿车内查获银行卡32张、上网卡31张、电脑1部、硬盘5个等物品。
4月30日,陈某在其家中被抓获归案,警方查获银行卡65张、手机8部、电脑两台、4G无线上网卡23张、无线数据终端6部等物品。5月3日,卢某某被抓获归案。
之后,推广人员柯某强、柯某旺相继落网,并供述了其主要不法事实。至此,这起特大网络诈骗案主要犯罪嫌疑人悉数归案。
