据央视新闻客户端消息，日前，浙江绍兴警方破获一起非法经营支付结算业务案件。犯罪嫌疑人通过虚拟注册大量公司、商户以及个人账户，从而非法为境外DU博网站提供资金支付结算服务。仅一年时间，涉案金额就高达57亿元。
2018年初，绍兴警方接到某支付平台的报警称，某支付平台上的23个交易账户存在异常，几个小时之内有上百笔交易，资金量高达上百万元，持续时间长达一个月。而这23个账户的资金链都相关联，最终汇集到一个统一的账户。接到报警以后，警方迅速成立专案组展开了侦查。经过初步研判，警方认为，这很有可能是一个为境外网络DU博提供资金链通道，涉嫌非法经营的犯罪团伙。而在进一步调查过程中，警方发现，这背后的一切利益链条的来源是一个名为“融信付”的支付平台。
原来，这个“融信付”平台就是一个为境外DU博网站等非法网络平台提供资金支付结算服务的一个平台。该平台由犯罪嫌疑人黄某和赖某创建并于2018年6月正式上线。
绍兴市公安局上虞区分局经侦大队民警 王力：黄某本身就是在菲律宾为DU博网站打工的，所以他自己有这么个渠道可以到DU博网站。正好DU博网站也需要一个平台，为他们提供一个资金的通道，所以就双方一拍即合了。
随着黄某的生意越做越大，一些境外网络DU博平台常常会主动找上门。短短数月，找上黄某的境外DU博网站有300多家。
警方发现这些境外DU博网站，通常都会利用黄某这样的第三方支付平台为自己进行资金结算服务，以此来规避风险。
这些境外的DU博网站，通常是需要DU客进行充值之后进行DU博的，DU客在进行充值时会出现一个二维码，扫描二维码进行充值后，最终的钱款会打到融信付平台。而为了防止被监管，“融信付”平台会有各种支付的方式出现。
绍兴市公安局上虞区分局经侦大队民警 王力：何某以及他下面的马仔注册有服装店、超市或者是夜宵店等等各种名目的商铺。我们目前查证了有1000多个他们使用的商铺。
警方在侦查中发现，经过“融信付”充值到商铺账户的资金，最后都汇聚到黄某和何某的账户中。
不仅是商户，黄某和何某注册的个人银行卡账户多达两千多个。而正是这些账户，为300多家境外DU博网站提供了资金支付结算服务。
2018年6月，“融信付”平台正式上线后就开启了“疯狂交易”的模式，以往只有几千元日交易额的平台商户，短时间内日交易额提升至几十万、几百万甚至上千万元。而犯罪嫌疑人通常会利用面对面支付模式规避风险。
绍兴市公安局上虞区分局经侦大队民警 王力：某支付平台对当面付功能的监管不是很严格，黄某、何某等人正是抓住了这一漏洞，大量使用当面付功能进行资金的结算。
但是，到了2018年下半年，监管部门和支付平台对当面付功能的监管力度加强，黄某、何某的多个账户经常被冻结。之后，两人改变了模式，开始频繁利用之前注册的各类商铺账户。每当DU客在境外DU博网站进行充值后，随即充值的DU博金额就会在后台变换成各种商铺交易信息，改头换面。
绍兴市公安局上虞区分局经侦大队民警 王力：基本上一个礼拜至两个礼拜之间他们会换一批商铺，或者有时账户被支付平台冻结后，他们也会临时更替。
在使用商户进行资金转嫁的期间，犯罪嫌疑人经常会使用国内各大电商平台进行资金的周转测试。
最终，黄某等人通过各种资金转嫁方式，逃避了监管，黄某也通过第四方支付公司与DU博网站进行结算。
经过近五个月的缜密侦查，警方彻底莫清了黄某团伙、何某团伙的组织架构，基本查清了各犯罪团伙非法经营的犯罪事实。随即警方展开收网行动，一举摧毁这一为境外DU博网站等非法网络平台提供资金支付结算服务的犯罪团伙，抓获黄某、何某、许某等主要犯罪嫌疑人，查扣作案用电脑90台、冻结涉案资金2100万余元。
目前，黄某、何某、赖某等33人因涉嫌非法经营罪，被上虞区公安分局采取了刑事强制措施，其中，15名犯罪嫌疑人已经被批准逮捕。案件正在进一步调查之中。
